Promotores examinarão carteiras de criptoativos ligadas a Sam Bankman-Fried

Analistas de blockchain têm rastreado a movimentação de recursos que parecem estar vinculados a carteiras digitais associadas ao ex-presidente-executivo da FTX Promotores federais estão investigando uma série de transações envolvendo criptoativos que analistas vincularam a carteiras digitais associadas ao antigo magnata cripto Sam Bankman-Fried, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.
Analistas de blockchain nos últimos dias têm rastreado a movimentação de recursos – estimados em mais de US$ 1 milhão pelo rastreador de dados Arkham Intelligence – que parecem estar vinculados a carteiras digitais associadas ao ex-presidente-executivo da exchange FTX e de seu hedgefund extinto, a Alameda Research. Bankman-Fried disse que tem cerca de US$ 100 mil restantes em sua conta bancária depois de ter sido declarado bilionário.
Em um tweet na última sexta-feira, Bankman-Fried disse que não estava fazendo as transações. “Não estou e não poderia estar movendo nenhum desses fundos. não tenho mais acesso a eles”, disse.
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Os promotores do Distrito Sul de Nova York, que apresentaram acusações criminais contra Bankman-Fried no início de dezembro por seu papel no colapso da FTX, estão tentando entender quem está fazendo o quê com os ativos em questão. Por exemplo, eles estão analisando se o Bankman-Fried está fazendo as transações, se está apenas movimentando seus próprios ativos ou sacando-os sem aprovação, disse a pessoa.
Funcionários da promotoria se recusaram a comentar.
Bankman-Fried, que atende pelas iniciais SBF, foi libertado após pagar fiança de US$ 250 milhões. De acordo com as condições para liberação, o cofundador da FTX não pode realizar transações financeiras de mais de US$ 1.000 sem que seja liberado pelo governo ou tribunal, exceto para pagar custos ou taxas legais. Não está claro neste momento se ele violou esses termos.
Poucas horas depois que a FTX pediu falência em 11 de novembro, cerca de US$ 372 milhões em tokens foram roubados da exchange, de acordo com documentos do processo de falência.
–Com assistência de Hannah Miller e Muyao Shen.