BC holandês multa Binance por oferecer criptomoedas sem registro no país

África do Sul, Tailândia e Ilhas Cayman alertaram a empresa de que não tinha permissão para operar localmente O Banco Central Holandês informou nesta segunda que multou a Binance Holdings Ltd. em 3,33 milhões de euros (US$ 3,6 milhões), conforme a maior corretora de criptomoedas do mundo enfrenta um maior escrutínio regulatório.
A multa foi imposta em abril depois que a Binance ofereceu serviços de criptoativos na Holanda sem o registro necessário no banco central, anunciou a autoridade monetária em comunicado na segunda-feira.
A expansão global da Binance nos últimos anos chamou a atenção de reguladores em todo o mundo. Nos EUA, a Binance está sendo investigada por possíveis violações de regras relativas a valores mobiliários. Uma longa lista de governos, incluindo África do Sul, Tailândia e Ilhas Cayman, alertou a empresa de que não tinha permissão para operar localmente.
A multa foi reduzida em parte porque um pedido de registro já foi feito e “a Binance tem sido relativamente transparente sobre suas operações comerciais durante todo o processo”, disse o banco central holandês. A empresa se opôs à multa em 2 de junho.
As autoridades holandesas determinaram em maio de 2020 que qualquer empresa que pretenda oferecer serviços de criptoativos na Holanda deve cumprir as leis do país contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O banco central alertou publicamente a Binance em relação a isso no ano passado.