PF faz buscas em empresa que captou R$ 19 milhões da Desenvolve-SP com títulos falsos de crédito

Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba, além de um mandado de prisão A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação “Evolutio” contra supostos crimes de lavagem de dinheiro que envolveram créditos liberados pela Desenvolve-SP — instituição financeira controlada pelo governo do Estado de São Paulo que apoia o desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba, além de um mandado de prisão. As ordens de busca e prisão foram autorizados pela Justiça Federal de Campinas.

A ação é a segunda fase da Operação “Black Flag”, desencadeada para combater delitos contra o sistema financeiro nacional.

Com a deflagração da primeira fase, em maio deste ano, os investigadores analisaram documentos apreendidos e identificaram a participação direta de uma empresa de fachada. Segundo a PF, ela foi usada na obtenção de financiamentos milionários para suposta aquisição de maquinário pela empresa controlada por integrantes da organização criminosa.

As investigações revelaram que os envolvidos obtiveram cinco linhas de crédito, que totalizaram R$ 19 milhões e foram contraídas com a Desenvolve SP. Para tanto, segundo a PF, foram usados títulos de crédito falsos. Houve também a simulação de compra de equipamentos que nunca foram entregues, conforme a investigação.